公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認本公司一○七年度盈餘分派案。
   贊成:92,255,843權;98.890%
   反對:2,487權;0.003%  
   棄權:1,032,921權;1.107%  
   無效及未效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 
   贊成:92,252,551權;98.887% 
   反對:5,778權;0.006% 
   棄權:1,032,922權;1.107%
   無效及未效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認本公司一○七年度決算表冊案。
   贊成:92,069,343權;98.690%
   反對:1,487權;0.002%
   棄權:1,220,421權;1.308%
   無效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
   董事:傅輝東  當選權數:107,207,809
   董事:傅若軒  當選權數:98,390,516
   董事:佳赫投資(股)公司代表人:高省 當選權數:95,152,703
   董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領 當選權數:86,648,090
   董事:謝炎盛  當選權數:86,454,293
   董事:王明廷  當選權數:86,158,305
   獨立董事:詹資生  當選權數:85,995,407
   獨立董事:張五益  當選權數:85,929,886
   獨立董事:郭育嘉  當選權數:85,899,889
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
   贊成:87,399,796權;93.685%
   反對:4,858,533權;5.208% 
   棄權:1,032,922權;1.107%
   無效及未效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
   贊成:92,252,511權;98.887%
   反對:5,818權;0.006%
   棄權:1,032,922權;1.107%
   無效及未效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
   贊成:92,252,515權;98.887%
   反對:5,815權;0.006%
   棄權:1,032,921權;1.107%
   無效及未效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照案通過。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
   贊成:87,043,747權;93.303%
   反對:5,174,451權;5.547%
   棄權:1,073,053權;1.150%
   無效及未效票:0權;0%
   贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無
(一)盈餘分派案：發放股東現金股利新台幣384,446,910元，依本
    公司流通在外之普通股股份128,148,970股計算，每股配發現金股
    利3元，惟如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致影響
    流通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事會依股
    東會決議本議案配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率。
(二)另現金股利之配發，由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金股
    利分派之相關事宜。現金股利計算至元，以下捨去，本次現金股利未
    滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。