公告本公司一一一年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

序號  3 發言日期 111/06/21 發言時間 21:54:30
發言人 張明正 發言人職稱 總經理 發言人電話 22251888#1506
主旨
公告本公司一一一年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
符合條款  第 21 款 事實發生日 111/06/21
說明
1.股東會決議日:111/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董 事:傅輝東
  董 事:張明正
  董 事:謝炎盛
  董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領
  董 事:佳赫投資股份有限公司代表人:張憲政
  董 事:傅若軒
  獨立董事:張五益
  獨立董事:郭育嘉
  獨立董事:詹乾隆
3.許可從事競業行為之項目:
  兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
  本案經已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分
  之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
  (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
  (1)董 事:傅輝東
  (2)董 事:傅若軒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)董 事:傅輝東,擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
  (2)董 事:傅若軒,擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
  煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢
  301-2室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司:企業管理諮詢,商務信息諮詢
  ,從事醫療科技專業領域內的技術諮詢、技術服務(人體幹細胞、
  基因診斷與治療技術的開發和應用除外),化妝品的批發、進出口
  、美容店、理髮店(限分支機構經營)。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
   無。
12.其他應敘明事項:無。