公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  (1)承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  (1)承認本公司一一○年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  (1)選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案，
   當選名單如下：
   董事:傅輝東
   董事:張明正
   董事:謝炎盛
   董事:佳赫投資(股)公司代表人:陳敦領
   董事:佳赫投資(股)公司代表人:張憲政
   董事:傅若軒
   獨立董事:張五益
   獨立董事:郭育嘉
   獨立董事:詹乾隆
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
  (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
     條文案。
  (4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
  (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。