序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/21 | 發言時間 | 16:56:47 |
發言人 | 張明正 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 22251888#8883 |
主旨 |
公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
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符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/06/21 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)承認本公司112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)承認本公司112年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除本公司部分董事競業禁止之限制案。 (3)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無 |