公告本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會事宜

公告本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店3樓東南廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況及一○九年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一○八年現金股利之配發報告。
(5)背書保證情形報告。
(6)大陸投資情形。
(7)作廢本公司「監察人之職權範疇規則」及「監察人會議議事規則」案。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」及「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度決算表冊案。
(2)本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除本公司部份董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條及本公司受理股東提案審查標準及作業流程辦法，
   訂定受理股東提案權之規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，請
   於民國109年4月10日起至109年4月20日下午5時止，以親送或掛號郵
   寄方式書面提案之，書面提案股東應列明其姓名、戶號、身分證字號、
   連絡電話及地址，加蓋股東印章或簽名後送（寄）抵新北市中和區中正
   路880號17樓佳醫健康事業股份有限公司財管部收。
(2)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
a.行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止。
b.電子投票平台：
  台灣集中保管結算所股份有限公司，
  網址：http://www.stockvote.com.tw
c.其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。
  (5)股東會召開地點如遇場地變動，授權董事長依實際情況變更股東常會
     之場地，並另行公告。