公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜

序號	1	發言日期	115/03/06	發言時間	17:22:34
發言人	張明正	發言人職稱	總經理	發言人電話	22251888#8883
主旨	公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜
符合條款	第 17 款	事實發生日	115/03/06
	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度決算表冊案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：無

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